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胜宏科技(300476):董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
原标题:胜宏科技:董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司...
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山科智能(300897):第四届董事会第八次会议决议
原标题:山科智能:第四届董事会第八次会议决议的公告 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-038 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议由钱炳炯先生召集，通知已于2025年7月15日以电子通讯的方式送达全体董事，钱炳炯先...
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金证股份(600446):金证股份第八届董事会2025年第六次会议决议
原标题:金证股份:金证股份第八届董事会2025年第六次会议决议公告 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-038 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2025年第六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第六次会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名...
