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合锻智能(603011):合肥合锻智能制造股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）
原标题:合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订） 合肥合锻智能制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”)董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”)等相关法律、法规和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”)的...
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思林杰(688115):第二届董事会独立董事第四次专门会议决议
原标题:思林杰:第二届董事会独立董事第四次专门会议决议 广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第四次专门会议决议 一、会议基本情况 2025 7 30 11:30 会议时间： 年 月 日 会议地点：通讯方式 会议主持人：独立董事平静文女士 出席会议董事：平静文、张通翔、秦雪梅 二、会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事第四次专门会议2025年7月30日11:30以通讯方式召开。本次会议应参加独立3 3 董事 人，实际参...
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胜宏科技(300476):独立董事工作制度（2025年7月修订）
原标题:胜宏科技:独立董事工作制度（2025年7月修订） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律...
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胜宏科技(300476):董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
原标题:胜宏科技:董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司...
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山科智能(300897):第四届董事会第八次会议决议
原标题:山科智能:第四届董事会第八次会议决议的公告 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-038 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议由钱炳炯先生召集，通知已于2025年7月15日以电子通讯的方式送达全体董事，钱炳炯先...
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中环海陆(301040):公司总经理工作细则（2025年7月）
原标题:中环海陆:公司总经理工作细则（2025年7月） 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年七月 第一章总则 第一条 为提高张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称“公司”)管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际情况，制定《张家港中环海陆高端装备股份有限公司总经理工作细则》(以下简称“本细...
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卓胜微(300782):董事会专门委员会工作细则
原标题:卓胜微:董事会专门委员会工作细则 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》，特制定本工作细则。 第二条 董事会按照股东会决议设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，董事会专门委员会根据法律法规、证券交易所有关规定、《公司章程》和董事会授权履行职责...
